El autor de los hechos, presuntamente abría cuentas bancarias de forma fraudulenta utilizando una identidad falsa, al tiempo que insertaba anuncios de venta ficticia de automóviles en Internet.
El individuo de 27 años ha sido detenido en Bilbao, acusado de los delitos de estafa y falsificación documental. Se pudo determinar que el detenido realizaba la apertura de cuentas en diferentes localidades del Estado.