El acusado habría utilizado no menos de nueve identidades distintas en 24 cuentas bancarias y se habría beneficiado de ventas fraudulentas a través de Internet por un valor aproximado de 400.000 euros.
Las cuentas bancarias corresponden a siete entidades distintas de diferentes localidades de la geografía andaluza, entre ellas Córdoba, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Marbella y Almería.
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