Suplantaban la identidad de bancos y cajas en Internet, enviaban correos masivos con la identidad de un banco solicitando datos de cuentas bancarias. Por las noches, transferian ilícitamente dinero desde las cuentas de las víctimas a las de sus colaboradores, quienes lo transferian posteriormente a Rusia.
La Policía, llevaba en ésta investigación desde el 2007.
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